2022年3月23日，科創(chuàng)板上市委2022年第22次上市委員會(huì)審議會(huì)議召開(kāi)，對(duì)海優(yōu)新材向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。

根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，海優(yōu)新材本次發(fā)行的申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是從事特種高分子薄膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。公司以薄膜技術(shù)為核心，立足于新能源、新材料領(lǐng)域，致力于不斷創(chuàng)新，為客戶提供中高端特種薄膜產(chǎn)品。在大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的背景下，公司主營(yíng)的高分子薄膜材料主要為新能源行業(yè)中的光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行配套，主要產(chǎn)品包括透明 EVA 膠膜、白色增效EVA膠膜、POE 膠膜及其他高分子膠膜等。

二、募投項(xiàng)目

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金不超過(guò) 100,400.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：

（一）年產(chǎn)2億平方米光伏封裝膠膜項(xiàng)目（一期）

公司擬在江蘇省鹽城市建設(shè)年產(chǎn) 2 億平方米光伏封裝膠膜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn) 2 億平方米光伏封裝膠膜，實(shí)施主體為全資子公司鹽城海優(yōu)威應(yīng)用材料有限公司。

（二）上饒海優(yōu)威應(yīng)用薄膜有限公司年產(chǎn)1.5億平米光伏封裝材料項(xiàng)目（一期）

公司擬在江西省上饒市建設(shè)年產(chǎn)1.5億平方米光伏膠膜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)1.5億平方米光伏封裝膠膜，實(shí)施主體為全資子公司上饒海優(yōu)威應(yīng)用薄膜有限公司。

（三）年產(chǎn)1億平米高分子特種膜項(xiàng)目

公司擬在江蘇省鎮(zhèn)江市建設(shè)年產(chǎn)1億平方米分子特種膜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)1億平方米光伏封裝膠膜，實(shí)施主體為全資子公司鎮(zhèn)江海優(yōu)威應(yīng)用材料有限公司。